«СтройАльянсПроект»
Саморегулируемая организация
Ассоциация проектировщиков
119435, г. Москва, Малая Пироговская, д. 14, стр. 1
+ 7 (495) 225-38-78

Выписка из протокола №2.


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»
 
24 марта 2010 года г. Москва
 
Время начала собрания 10 часов 00 минут
Время окончания собрания 14 часов 00 минут
 
Место проведения: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 22
 
Присутствовали члены Некоммерческого партнерства:
 
  1. Юрченко Александр Анатольевич
  2. Райзман Петр Владимирович
 
Приглашены:
  1. Председатель Совета Партнерства Гарюнов Алексей Петрович,
  2. Член Совета Партнерства Григорьева Елена Георгиевна
  3. Член Совета Партнерства Фролова Лидия Сергеевна
  4. Член Совета Партнерства Борисов Виктор Юрьевич
  5. Кандидат в члены Совета Партнерства Лаптев Юрий Дмитриевич
 
Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.
 
Присутствовавшие на общем собрании членов Партнерства единогласно избрали из своего состава секретаря общего собрания – Борисова В.Ю.
 
Присутствуют 2/3 членов Партнерства. Кворум имеется. Собрание правомочно.
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
  1. О досрочном прекращении полномочий члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрании тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».
  2. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».
  3. Об утверждении условий контракта с Генеральным директором Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».
  4. Об открытии расчетного счета Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» в одном из банков, входящих в ТОП-100 рейтинга российских банков по чистым активам. Закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Акционерном коммерческом банке «РУНА-БАНК» (ЗАО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.
 
1. По первому вопросу: заслушали информацию секретаря Совета Партнерства Борисова В.Ю. о том, что 23 марта 2010 года член Совета Партнерства Фролова Л.С. направила заявление в Совет Партнерства о сложении с себя полномочий с 23 марта 2010 года. Таким образом, численность Совета Партнерства по состоянию на 23 марта 2010 года составила 6 человек, что не соответствует требованиям п. 9.3. Устава Партнерства. П. 8.2. Устава Партнерства относит к компетенции общего собрания членов Партнерства решение вопроса о досрочном прекращении полномочий отдельных членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства и избрание тайным голосованием нового члена Совета Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» – Совета Партнерства производится тайным голосованием. Исходя из изложенного, необходимо до проведения такого голосования открытым голосованием определить порядок проведения тайного голосования, а также определить кандидатуру нового члена Совета Партнерства и изготовить соответствующие бюллетени.
 
Постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Партнерства Фроловой Л.С. и избрать тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления Совета Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
 
2. Утвердить следующий порядок тайного голосования: Голосование должно проводиться бюллетенями по каждой кандидатуре отдельно. Победившими будут кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будет равным, а все указанные кандидаты не могут быть включены в состав Совета Партнерства, между указанными кандидатами проводиться жеребьевка.
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
3. Утвердить кандидатуру нового члена Совета Партнерства:
Лаптев Юрий Дмитриевич
и предоставить членам Партнерства бюллетени для тайного голосования по кандидату.
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
 
Кандидат в члены Совета Партнерства получил следующее количество голосов:
Лаптев Юрий Дмитриевич – 100 % голосов,
 
Избранным считается следующий кандидат:
Лаптев Юрий Дмитриевич
 
Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.
 
2. По второму вопросу: выступил Председатель Совета Партнерства Гарюнов А.П., который представил общему собранию проект Положения о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект». Указанный документ необходимо принять до подписания контракта с Генеральным директором Некоммерческого партнерства, поскольку именно Положение регламентирует и детализирует функции Генерального директора как исполнительного органа.
 
 
Постановили:
Утвердить предложенное Положение о Генеральном директоре Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» (Приложение № 1).
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
 
3.По третьему вопросу: выступил Председатель Совета Партнерства Гарюнов А.П., который доложил общему собранию, что на общем собрании № 1 от 28 января 2010 г. было принято решение об избрании Генеральным директора Партнерства Юрченко Александра Анатольевича и заключении с ним контракта. Поскольку принятие решения об избрании Генерального директора относится к компетенции общего собрания, выступающий предложил общему собранию утвердить условия контракта, который должен быть подписан с Генеральным директором. Гарюнов А.П. доложил присутствующим на общем собрании о проекте контракта и его основных положениях, и представил текст контракта.
 
 
Постановили:
Утвердить предложенный проект контракта с Генеральным директором Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» (Приложение № 2), который должен быть подписан во исполнение решения общего собрания Партнерства № 1 от 28 января 2010 г.
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
 
4. По четвертому вопросу: рассмотрели обращение Председателя Совета Партнерства Гарюнов А.П.: обеспечение сохранности денежных средств Партнерства, включая средства компенсационного фонда до их размещения на конкурсной основе – важный вопрос деятельности Партнерства. Исходя из этого необходимо внимательно отнестись к выбору банковского учреждения, где размещаются денежные средства, отдавая предпочтение крупным банковским учреждениям со стабильным финансовым положением, имеющим высокие рейтинги. Исходя из этого Гарюнов А.П. предложил с 01 января 2011 года перевести денежные средства с расчетного счета Партнерства и счета компенсационного фонда, где находятся средства компенсационного фонда, в другой банк.
 
Постановили:
Поручить исполнительному органу Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» с 01 января 2011 года открыть и использовать расчетный счет и счет компенсационного фонда (до проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда и заключению договора с победителем конкурса) в одном из банков, входящих в ТОП-100 рейтинга российских банков по чистым активам.
В срок до 01 февраля 2011 года закрыть расчетный счет и счет компенсационного фонда в Акционерном коммерческом банке «РУНА-БАНК» (ЗАО) и перевести денежные средства, находящиеся на этих счетах, на вновь открытые счета в выбранном банке.
 
Голосовали: за – единогласно
Решение принято.
Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.
 
 

Секретарь собрания В.Ю. Борисов